برچسب: تامین مالی تروریسم
بازوی پژوهشی مجلس رونمایی کرد
مرکز پژوهش ها در بیان مصداق دوم فساد مالی در...
فرار مالیاتی می کنند برخی دیگر از این افراد نیز... بهانه تامین مالی تشکل انجام می دهند و منابع خود... و تولیدکنندگان نیز برای اینکه از تسهیلات مالیاتی استفاده کنند... های پرداختنی دفاتر مالی تشکل اقدام به پولشویی می کنند...
کد خبر: ۸۹۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
گروه ویژه اقدام مالی fatf خواستار آن شده بود تا...
دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی fatf و پیگیری... مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران... رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن... از جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد...
کد خبر: ۸۸۸۴۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
در بخش تامین مالی تروریسم و همچنین قسمت به اصطلاح... نامبرده به دلیل اینکه از وضعیت مالی نسبتاً خوبی برخوردار... بوده به گروهک کمک مالی مینماید در ضمن او با...
کد خبر: ۸۸۵۵۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
در یک گزارش پژوهشی ررسی شد
شود طبق این قوانین واردکنندگان ملزم به داشتن شماره مالیات... ملی و ثبت مالیات فروش هستند بر اساس اطلاعات درج... از پولشویی و تامین مالی تروریسم لیست بسته بندی و... اکثر محدودیت های موجود از جنس تعرفه ها و مالیات...
کد خبر: ۸۸۴۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
انصاری، عضو مجمع در پاسخ به عضو جبهه پایداری اعلام کرد
تامین مالی تروریسم پولشویی و جرایم سازمان یافته است که... پیوسته اند بحث تامین مالی تروریسم و پولشویی قبلا در... چون نپیوستن ایران به fatf فقط از زاویه اقتصادی مالی... بسیاری از شرکت ها و موسسات مالی دنیا و حتی...
کد خبر: ۸۷۷۸۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
مالی در نامه ای به مدیرعامل بانک گردشگری از حمایت... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر و تشکر...
با حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم موجب ارتقاء سطح... سلامت نظام بانکی و مالی کشور می گردد در ادامه... آموزشی بین المللی سه روزه مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم ابراز می نمایم در پایان نامه مذکور اظهار...
کد خبر: ۸۶۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بود به این ترتیب... ایران در کنار کره شمالی و میانمار در این لیست...
براساس جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی ایران که... لیست باقی ماند به جز ایران تنها کره شمالی و... گروه ویژه اقدام مالی شد به گزارش دنیای اقتصاد روز... ویژه اقدام مالی بود به این ترتیب ایران در کنار...
کد خبر: ۸۵۴۷۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
همکاری متقابل قوه قضائیه مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری... در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین... مالی تروریسم افزود جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در... هدف برگزار می شود که امکان تامین مالی و گردش...
کد خبر: ۸۱۸۶۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود نوع ورود مرکز اطلاعات مالی...
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با... با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به... با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم اظهار... شفافیت اقتصادیرئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد ما در داخل...
کد خبر: ۸۰۴۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
عضو اتاق بازرگانی:
اف اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان... اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم انجام نمی دهند خارج می کند به گزارش خبرآنلاین... تامین مالی تروریسم از درخواست های این سازمان پیروی می...
کد خبر: ۸۰۰۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
به تامین مالی تروریسم حمایت از حکومت خطرناک کمونیستی چین... اختصاص یافتن دلار های مالیات دهندگان به توانمندسازی این حکومت...
کد خبر: ۷۷۱۷۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
قیمت ارز‌های دیجیتال ۲ آذر؛
سازمان نظارت بر تراکنش های مالی انگلیس اعلام کرد سختگیری... و تامین مالی تروریسم تشدید می کند قرار است در... از اقتصاددانان آینده نظام مالی و بانکی خود را به...
کد خبر: ۷۲۳۱۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
وضعیت ایران در گروه اقدام مالی
از همین رو گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات...
از همین رو گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات... در گروه اقدام مالی فروش ملک در این کشور ممکن... گروه اقدام مالی از ترکیه خواسته مقررات های در نظر... مالی فروش ملک در این کشور ممکن است با سخت...
کد خبر: ۷۱۲۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی یا fatf است گروهی که توصیه... به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد از دستور کار... مالی fatf در مجلس شورای اسلامی می گذرد این لوایح... به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون...
کد خبر: ۶۸۴۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
گروه ویژه اقدام مالی fatf اشاره شد موانع اصلی که... مالی شد مربوط به عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به... مقابله با تامین مالی تروریسم cft است البته به غیر... مقابله با تامین مالی تروریسم را دنبال می کند و...
کد خبر: ۶۶۵۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
فلاحت‌پیشه:
مالی مسئول ایران در آمریکا و یک سری رفتار هایی... حالا فضای مبادلات نفتی بانکی و مالی تاحدی تعدیل شده... شود ایران مبادلات گسترده مالی و بانکی خواهد داشت در... مقابله با تامین مالی تروریسم مطرح شد برای اینکه اختلافات...
کد خبر: ۶۳۹۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم... مالی نیازمند الحاق ایران به این کنوانسیون های بین المللی...
کد خبر: ۶۳۸۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
واعظی:
گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف fatf... که در زمینه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی در... خواسته بود تا با اصلاح مواردی مشخص ساختار مالی و...
مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی... این دو لایحه می تواند مقداری بار فشارهای مالی را... دوست و همسایه با ما بود گروه ویژه اقدام مالی... مالی و مقابله با پولشویی در حوزه بین المللی فعالیت...
کد خبر: ۶۳۶۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و... با گروه ویژه اقدام مالی یا همان fatf است به... نقل و انتقالات مالی خارج شود و دیگر تنها همسایه... کره شمالی در این فهرست نباشد حالا اعضای مجمع تشخیص...
کد خبر: ۶۲۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:
به ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و...
ویژه اقدام مالی و اجرای مقررات اف ای تی اف... از ورود منابع مالی نادرست به زنجیره اقتصاد در دنیا... گروه ویژه اقدام مالی که سازمان فرادولتی است در سال... مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و...
کد خبر: ۶۲۸۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
